Hrvatska skinuta sa “sive liste” FATF-a: Povijesni iskorak u borbi protiv pranja novca

Republika Hrvatska službeno je uklonjena s takozvane “sive liste” globalne organizacije FATF (Financial Action Task Force), što predstavlja velik uspjeh u jačanju nacionalnog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. Ova odluka potvrđena je na plenarnoj sjednici FATF-a održanoj 13. lipnja 2025., na kojoj je sudjelovala delegacija Ministarstva financija predvođena potpredsjednikom Vlade i ministrom financija Markom Primorcem.

Značajan i mjerljiv napredak

FATF je konstatirao da je Hrvatska ostvarila značajan i mjerljiv napredak u učinkovitosti sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma. U lipnju 2023. Hrvatska se na najvišoj političkoj razini obvezala otkloniti identificirane nedostatke kroz provedbu 13 mjera iz Akcijskog plana FATF-a, a sve su mjere ispunjene već u siječnju 2025. godine.

Ključne mjere i reformski iskoraci

Mjere koje su dovele do uklanjanja Hrvatske sa sive liste obuhvaćale su:

• Dovršetak nacionalne procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te provedbu mjera za ublažavanje tih rizika.
• Povećanje broja djelatnika i jačanje analitičkih kapaciteta Ureda za sprječavanje pranja novca.
• Poboljšanje kaznenog progona pranja novca i kontinuirani porast primjene privremenih mjera za oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom.
• Sustavno otkrivanje i istraživanje financiranja terorizma provođenjem paralelnih financijskih istraga.
• Uspostavljanje učinkovitog sustava za provedbu međunarodnih mjera ograničavanja.
• Dovršetak procjene rizika neprofitnih organizacija od financiranja terorizma.

Suradnja institucija i zahvalnost stručnjacima

Ministarstvo financija imalo je vodeću ulogu u procesu, aktivno provodeći mjere i koordinirajući aktivnosti drugih tijela. Uspjeh ne bi bio moguć bez suradnje Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Porezne uprave, Financijskog inspektorata i Ureda za sprječavanje pranja novca, čiji su službenici predanim radom doprinijeli otkrivanju i procesuiranju kaznenih djela te oduzimanju nezakonite imovinske koristi.

Ministarstvo financija osiguralo je zapošljavanje 13 novih službenika u Uredu za sprječavanje pranja novca i kontinuirano ulagalo u informacijski sustav, čime je dodatno povećana učinkovitost analitičkog rada.

Izjava ministra financija

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Marko Primorac naglasio je: "Zahvaljujući ovim reformama i naporima nacionalnih stručnjaka, posebno mi je drago istaknuti da je učinkovitost hrvatskog sustava za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma trenutačno na najvišoj razini dosad. No, još je važnije što kao potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija želim naglasiti da je borba protiv pranja novca i financiranja terorizma jedan od strateških prioriteta Republike Hrvatske, te da će započete strukturne reforme biti nastavljene i dodatno razvijane u skladu s promjenjivim rizicima. Dobri rezultati nisu mogući bez stručnog i predanog osoblja svih nadležnih nacionalnih tijela i njihove međusobne sinergije. U tom smislu, Vlada će i dalje osiguravati potrebne ljudske, proračunske i tehničke resurse kako bi hrvatski sustav za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma postao još učinkovitiji."

Kako je Hrvatska dospjela na sivu listu FATF-a?

Hrvatska je u lipnju 2023. godine uvrštena na tzv. "sivu listu" međunarodne organizacije FATF, koja okuplja zemlje s nedostacima u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Razlog za stavljanje na ovu listu bili su određeni propusti u procjeni rizika, nedovoljna učinkovitost u otkrivanju i procesuiranju slučajeva pranja novca, te slabosti u praćenju financiranja terorizma i nadzoru neprofitnih organizacija. Hrvatska je tada preuzela obvezu provedbe posebnog akcijskog plana i poduzela niz mjera kako bi otklonila uočene nedostatke i ojačala svoj sustav borbe protiv financijskog kriminala.

Foto: Ministarstvo financija Republike Hrvatske